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广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《对于召开2023年年度鼓吹大会的议案》，现将本次鼓吹大会关连事宜告知如下：

一、会议召开基本情况

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（一）鼓吹大会届次：2023年年度鼓吹大会

（二）会议召集东说念主：公司董事会

随着鲁台经贸文化交流合作不断深入，往来复航互通成为两岸同胞共同的心声。为做好复航工作，山东出入境边防检查总站青岛机场边检站联合青岛胶东机场海关、青岛机场等部门，准确掌握航班时刻及载运旅客情况，通过优化通关流程、设置特别通道、加强服务引导，全力保障复航首飞。

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（三）会议召开的正当性、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2023年年度鼓吹大会，本次鼓吹大会的召开允洽《公司法》等关连法律、法度性文献及《公司轨则》的王法。

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（四）会议召开形势：本次鼓吹大会聘任现场表决形势召开。

（五）会议召开的日历、工夫

现场会议召开工夫：2024年4月11日（星期四）14：30

（六）会议出席对象：

1.整体握有公司股份的鼓吹或其代理东说念主；

2.公司董事、监事、高档惩办东说念主员；

（七）现场会议召开方位：广州市黄埔区瑞和路39号G5座6楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1.《2023年度董事会责任敷陈》

2.《2023年度监事会责任敷陈》

3.《2023年度财务决算敷陈》

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4.《2024年度财务预算敷陈》

5.2023年度利润分派预案

6.对于续聘公司2024年度财务审计机构的议案

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7.对于展望2024年过活常性关联来回的议案

8.对于公司2024年度奉求答理的议案

9.对于为公司及子公司央求授信额度并提供担保的议案

10.对于公司2024年度董事、高档惩办东说念主员薪酬有测度打算的议案

11.对于公司2024年度监事薪酬有测度打算的议案

三、参预现场会议鼓吹的登记目的

（一）参会登记工夫：2024年4月9日-10日（上昼09:00至12:00，下昼14:00至17:00）

（二）登记形势：

1、现场登记

（1）当然东说念主鼓吹登记：当然东说念主鼓吹须握本东说念主灵验身份证进行登记；奉求代理东说念主出席会议的，须握奉求东说念主灵验身份证复印件、授权奉求书和代理东说念主灵验身份证进行登记。

（2）法东说念主鼓吹登记：法东说念主鼓吹由法定代表东说念主出席会议的，皇冠比分需握交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主阐扬书（加盖公章）和法定代表东说念主身份证进行登记；由奉求代理东说念主出席会议的，需握交易派司复印件（加盖公章）、授权奉求书（加盖公章）和代理东说念主身份证进行登记。

2、电子邮件的形势登记

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（1）他乡鼓吹可聘任电子邮件的形势登记，本公司不罗致电话形势办理登记。

（2）电子邮件须在2024年4月10日17:00前投递本公司。

（3）电子邮件的有计划信息

有计划东说念主：张女士

电子邮箱：ir@sunhongs.com

3、拟出席本次会议的鼓吹均需仔细填写《鼓吹参会登记表》（参见附件二），在进行上述登记时，与其他贵府一并提交，以便登记说明。

4、会议本日，出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主请佩带上述登记贵府原件于会前半小时到场，以便搜检说明。

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四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议东说念主员的食宿及交通用度自理。

2、会议有计划：公司董秘办

有计划东说念主：张女士

有计划电话：020-38776121

Email：ir@sunhongs.com

有计划地址：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720

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特此公告。

广州尚航信息科技股份有限公司董事会

2024年3月21日